210 ì³ëüéîí³â â³äìèëè â îô³ñ³ ïîáëèçó Êàðàâàºâèõ Äà÷
09:55 17.11.2008
Ó Êèºâ³ â ðåçóëüòàò³ ïðîâåäåíèõ çàõîä³â ïðàö³âíèêè ïîäàòêîâî¿ ì³ë³ö³¿ âèêðèëè ä³ÿëüí³ñòü ïîòóæíîãî êîíâåðòàö³éíîãî öåíòðó.
Íåëåãàëüíó ô³íàíñîâó ìåðåæó ñòâîðèâ 40-ð³÷íèé êèÿíèí. Çà êîðîòêèé ÷àñ íèì áóëî ñòâîðåíî äåñÿòêè ô³êòèâíèõ ï³äïðèºìñòâ, çàðåºñòðîâàíèõ íà ï³äñòàâíèõ îñ³á.
Çà äîïîìîãîþ êîìï’þòåð³â òà ñèñòåìè ìîäåìíîãî çâ’ÿçêó «ê볺íò-áàíê» ôóíêö³îíåðè öåíòðó â³äñòåæóâàëè ðóõ êîøò³â ïî áàíê³âñüêèõ ðàõóíêàõ, çä³éñíþâàëè ìàõ³íàö³¿ çà ìåæàìè Óêðà¿íè, ïðîâîäèëè âèäà÷ó ãîò³âêè. Çà ïåð³îä ïðîòèïðàâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ò³íüîâèêè ëåãàë³çóâàëè áëèçüêî 210 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü.
ϳäï³ëüíó ñòðóêòóðó âäàëîñÿ âèÿâèòè â ê³ëüêîõ îô³ñàõ ³ êâàðòèðàõ, ùî íàëåæàëè êîíâåðòàòîðàì, à òàêîæ ó ïðèâàòíîìó áóäèíêó ïîáëèçó çàë³çíè÷íî¿ ñòàíö³¿ «Êàðàâàºâ³ Äà÷³». Ïðè çàòðèìàíí³ ìàõ³íàòîð³â îïåðàòèâíèêàì äîâåëîñÿ îäíî÷àñíî ä³ÿòè çà òðüîìà àäðåñàìè, íà ÿêèõ áóëî âèëó÷åíî 170 òèñÿ÷ ãðèâåíü, ïîíàä 70 ïå÷àòîê ô³êòèâíèõ ï³äïðèºìñòâ òà äîêóìåíòàö³þ, ùî ñâ³ä÷èëà ïðî ïðîòèïðàâíó ä³ÿëüí³ñòü ìàõ³íàòîð³â.
Âñòàíîâëåíî äåê³ëüêà ôóíêö³îíåð³â öåíòðó, ÿê³ äàþòü ïîÿñíåííÿ. Ïîäàòê³âö³ ïðàöþþòü íàä â³äøêîäóâàííÿì çàâäàíîãî äåðæàâ³ çáèòêó. Âåäåòüñÿ ñë³äñòâî.
Àðñåí Ìàêàðîâ, ïðåñ-ñëóæáà ÓÏÌ ÄÏÀ ó ì. Êèºâ³
ìèòàð³